Finanční kriminalita

Finanční instituce patří mezi subjekty nejvíce postižené finanční kriminalitou. Zranitelné jsou zejména v důsledku vztahů s nejrůznějšími typy klientů a široké škály produktů, služeb a operací, často velmi složitých nebo přeshraničních.

Světové finanční instituce musí též vyhovět komplikovaným právním a regulatorním požadavkům a zdolávat problémy plynoucí ze skutečnosti, že svou činnost provozují v mnoha jazykových mutacích, v různých obchodních prostředích, a pomocí složitých systémů informačních technologií.

Co dělá vaše společnost pro ochranou svou, svého vedení a všech svých zaměstnanců?

Před, během a poté

Můžeme vám pomoci se zavedením preventivních opatření s prošetřením podezřelých jevů, s identifikací slabých stránek a realizací nápravy. Pomáháme institucím učinit potřebné kroky po zákroku regulátora. Díky svým odborným schopnostem a zkušenostem v oblasti regulace vás můžeme informovat o tom, co se po regulovaných firmách požaduje a jak nejlépe v dané věci postupovat.

Globální síla

Naše schopnost pracovat jak na úrovni světové, tak na úrovni místní je předpokladem uspěšného postupu proti složitým mezinárodním sítím, které využívají zločinci, teroristé a podvodníci. Naši specialisté na finanční kriminalitu mají navíc zkušenosti z různých zemí a průmyslových odvětví a z oblasti výkonu práva a regulace.

Dohled nad transakcemi

Sektor finančních služeb se stále výrazněji zajímá o software monitorující transakce v reálném čase a zaznamenávající neobvyklé operace. Náš zkušený tým poradí s výběrem dodavatele a poskytne podporu při vyjednání podmínek a implementaci speciálních produktů.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.