Actualización profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El pasado jueves 9 de noviembre de 2023, el equipo de Asesoría en Riesgos de nuestra Firma llevó a cabo su tradicional Actualización profesional anual en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Una vez más, el escenario elegido fue OPTA Coliving, que recibió a decenas de profesionales que tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos valiosos para su trabajo en la prevención y detección de actividades ilegales en el ámbito financiero. La exposición estuvo a cargo de Mauricio Roldán y Muriel Ben, socios de Asesoría en Riesgos, junto con María Emilia Esquivel, gerente del mismo negocio, quienes presentaron aspectos y modificaciones normativas, así como casos de estudio locales e internacionales.

Además, el encuentro fue una excelente oportunidad para generar instancias de networking e intercambio entre colegas.