Corporate Intelligence Services

Nasi specjaliści mają unikalne doświadczenie w pozyskiwaniu i analizowaniu informacji o firmach i osobach z nimi powiązanych (background checks), a także w przeprowadzaniu identyfikacji i analizy negatywnych informacji medialnych, w poszukiwaniu powiązań biznesowych, powiązań z podmiotami objętymi sankcjami oraz innych czynników ryzyka związanych z działalnością firmy, które mogą mieć wpływ na przyszłe relacje biznesowe.

Jak możemy pomóc?

• Zebranie informacji o kontrahencie, np. informacje z rejestru handlowego, adres, zakres działalności gospodarczej, struktura zarządu (jeśli są dostępne).
• Sprawdzenie podmiotu oraz osób powiązanych pod kątem sankcji oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Weryfikacja partnerów biznesowych lub stron trzecich pod kątem występowania na listach sankcyjnych i listach PEP.
• Identyfikacja i analiza negatywnych doniesień medialnych przeprowadzane w celu ujawnienia potencjalnego zaangażowania osób lub organizacji w pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa finansowe i inną działalność przestępczą, a także innych negatywnych wiadomości.
• KYC (identyfikacja i weryfikacja struktury własnościowej, w tym beneficjentów rzeczywistych (UBO). Identyfikacja i weryfikacja (w oparciu o publiczne dostępne źródła) struktury własnościowej oraz podmiotów kontrolujących, tj. beneficjentów rzeczywistych.
• Identyfikacja przypadków korupcji, przekupstwa, oszustw, unikania podatków i innych.
• Zebranie publicznie dostępnych informacji na temat kar administracyjnych nałożonych przez organy krajowe, a także postępowań sądowych i zarzutów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (w oparciu o regulacje AML/CFT).