Konferencja: ”Co z tym AML? Porozmawiajmy o przyszłości Instytucji Finansowych.”

14 lipca 2023 roku w Mercure Grand Hotel w Warszawie odbędzie się konferencja „Co z tym AML? Porozmawiajmy o przyszłości Instytucji Finansowych”, organizowana przez Financial Conferences VF Creative. Deloitte będzie Partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Konferencja ma na celu zgromadzenie ekspertów, profesjonalistów i decydentów z sektora finansowego, prawnego oraz organów regulacyjnych, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością instytucji finansowych w kontekście zapobiegania przestępczości finansowej. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie walki z praniem pieniędzy.

Tematy przewodnie tegorocznej edycji Kongresu będą obejmować:

• Wytyczne EBA dot. AMLRO
• Ustawa o Systemie Informacji Finansowej i zmiany, jakie wprowadziła w systemie AML
• Co AMLRO powinien wiedzieć o narzędziach IT wspierających instytucje obowiązane w realizacji wymogów ustawy AML?
• Weryfikacja klienta
• Niebankowe instytucje płatnicze w kontekście stanowiska UKNF
• Beneficjent rzeczywisty – wyzwania dla instytucji obowiązanych
• Należyta staranność wobec klienta oraz czynniki ryzyka w ocenie ryzyka ML/TF (Wytyczne EBA/2021/02 wraz z późniejszymi zmianami) - Nadchodzące zmiany regulacyjne wynikające z obecnych i planowanych prac European Banking Authority. Prezentację będą prowadzić:
  • Paweł Spławski, Partner, Risk Advisory, Financial Services, Financial Crime, Deloitte
  • Monika Strzelecka – Kiray, Senior Manager, Risk Advisory, Financial Crime, Deloitte

Podczas panelu dyskusyjnego zostaną poruszone następujące tematy:

• Jaka jest rola AMLRO w instytucji obowiązanej?
• Jakie trudności napotykają instytucje obowiązane podczas wdrożenia Wytycznych EBA i Stanowiska UKNF
• Jak sprawnie zorganizować proces identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego? Najlepsze praktyki stosowane w instytucjach obowiązanych
• Dlaczego działamy zgodnie z ustawą AML, ale wciąż nie zwalczamy prania pieniędzy i co można zrobić, żeby to zmienić – z perspektywy byłego prokuratora ds. gospodarczych
• Regulacje AML – czy to już granice absurdu?

Więcej informacji na stronie organizatora:
V Financial Conferences (vfconferences.pl)