Globalne przestępstwa finansowe: zapobieganie, wykrywanie, łagodzenie skutków

Szacunki wskazują, że każdego roku przestępstwa prania pieniędzy obejmują kwoty od 800 miliardów USD do 2 bilionów USD. Państwa przeznaczają coraz więcej środków na ochronę przed tym zagrożeniem, pomimo to odzyskuje się nie więcej niż 1% środków z wspomnianych przestępstw.

W serii raportów przygotowywanych przez Deloitte we współpracy z Institute of International Finance (IFF), eksperci wskazują na konieczność kontynuowania wspólnych prac na rzecz przeprowadzenia reform globalnych, a także opisują kluczowe tematy związane z przestępstwami finansowymi.

W załączonym raporcie przedstawiono stan systemu zwalczania przestępczości finansowej, skupiając się na reformach dotyczących walki ze zjawiskiem prania pieniędzy, rozpoczynając od globalnego punktu widzenia, przez regionalne, kończąc na krajowych.

Eksperci opisują także możliwości i wyzwania, jak również zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób sektor publiczny i prywatny mogą skutecznie zwalczać przestępstwa finansowe, uwzględniając zmieniający się , globalny krajobraz gospodarczy.

Skoordynowana i zorientowana na skuteczność walka z przestępczością finansową, w ostatecznym rozrachunku, przynosi niewątpliwe korzyści dla wszystkich stron.

Zachęcamy do pobrania raportu!