 자금세탁방지법 지원
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정부는 현재 자금세탁방지를 위하여 『특정금융 거래보고법』개정, 『공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률』제정 등 자금세탁 방지 관련 법률의 제·개정을 통해 2008년 FATF 가입 여건 충족을 위한 로드맵 이행을 추진하고 있습니다.
이에 관련 법령에 따라 금융기관은 혐의거래(STR) 및 고액현금거래(CTR)를 금융위원회 산하 금융정보분석원(KoFIU)에 의무 보고해야하며, 강화된 고객주의의무(Enhanced Due Diligence) 절차를 수행해야 합니다. 따라서, 국내에서 영업하고 있는 국내외 금융기관은 자금세탁방지 법률안의 요건 충족을 위한 제도 및 시스템 도입이 필요합니다.
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AML 팀이 제공하는 주요업무
딜로이트 AML팀은 글로벌 네트워크를 통해 자금세탁방지 수행 업무사례를 공유하고 있으며, 20년 이상 자금세탁방지와 관련한 업무를 제공하여 왔습니다. 딜로이트 AML팀은 세계 각국의 AML Team 과의 업무협조하에 고객에게 다양한 종류의 자금세탁 행위를 감지하고 규제를 준수할 수 있도록 AML 프로그램 설계, 검토, 강화, 구축 및 모니터링 서비스를 제공하여 왔습니다.
자금세탁방지와 관련하여 딜로이트 AML팀이 제공하는 주요 AML 업무는 다음과 같습니다.
- 전사 및 사업단위 차원에서 리스크 평가
- 강화된 자금세탁방지 정책과 절차 설계
- 교육 프로그램의 설계 및 실행
- 컴플라이언스 이행 현황 평가
- 감독기관의 요구에 따른 금융기관 거래 정도
- 내부통제 진단 및 내부감사 대행
- 자금세탁방지 솔루션의 선정 및 구축 지원
- 내부 조사 업무 지원 및 전사차원의 AML담당부서 설계
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