Ayudamos a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraudes financieros y otras acciones ilegales, así como a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y mitigación de muchos de los riesgos relacionados. Nuestro equipo de Investigación Forense puede ayudarle en la mayoría de las situaciones, por complejas que puedan ser.
|
Investigación forense
Colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, con la más alta discreción y confidencialidad, a partir del análisis de la documentación contable, en combinación con otros elementos de investigación disponibles. Nuestros servicios incluyen:
• Tecnología analítica forense
• Rastreo para la recuperación de activos
• Servicios de Inteligencia en Empresas (“Background Check”)
• Investigaciones Corporativas
• DTect™
|
|
Disputas comerciales
Ayudamos a nuestros clientes en la identificación de aspectos y hechos únicos, por ejemplo: disputas de compra-venta de negocios, procesos de arbitraje y litigio, valuación y reclamos de seguros.
|
|
Prácticas anticorrupción (FCPA) 
Uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas es el incremento en la responsabilidad de la Dirección para afrontar la corrupción, el fraude o cualquier otra conducta no ética.
En Deloitte, damos a nuestros clientes un completo diagnóstico para ayudarlos a ser aún más pro-activos en identificar riesgos sobre el cumplimiento de la FCPA.
|
|
socialbookmarkbutton_100408.gif){kind=small}