Kara para aklama aktivitelerini tespit ve takip etmek, raporlamak ve engellemek için şirketler kurumlarının tümünü kapsayacak bir program geliştirmek durumundalar. Odaklanmış bir yöntem oluşturmak şirketlere zaman, güç ve maliyetten tasarruf sağlayacağı gibi yatırım dönüş hızlarını da artıracaktır. Bu tip programlar sorunların daha kolay ortaya çıkmasını sağlayacağı gibi düzenlemelere uyumu kolaylaştıracak ve şirket imajına ve çalışanlarına gelecek zararın riskini azaltacaktır.

Deloitte, şirketlerin kara para aklama ile mücadelesine yönelik hizmetler sunuyor. Bu hizmetler düzenleyiciler, paydaşlar, çalışanlar ve hissedarların taleplerini karşılarken müşterilerin riski en iyi şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Yöntemin oluşturulabilmesi için yapılması gerekenleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Risk yönetiminin en üst düzeyden başlaması
• Kurumun tamamında geçerli olan prosedürlerin belirlenmesi
• Güçlü bir kontrol mekanizması oluşturulması
• Kara para aklama ile mücadeleyi yönetecek çalışanın belirlenmesi
• İyi iletişim sağlanması
• Üst düzey yöneticilerin ve çalışanların eğitilmesi
• Uyumun takip ve test edilmesi
• Teknoloji çözümlerinin kullanılması